Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0444.662.252 - Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel)
De aandeelhouders van Sivek (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 28 maart 2025 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), om 17.00 uur.
Dagorde
1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.
3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2024.
4. Bekrachtiging van de coöptatie van Sara Baeten.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om de coöptatie van Sara Baeten tot bestuurder van de vennootschap te bekrachtigen, ter vervanging van Patrick Dallemagne, met ingang van 28 november 2024 tot en met de huidige algemene vergadering.
5. Herbenoeming van Sara Baeten, Johan Tyteca, Hilde Reijnaert, Filip Abraham en Koen Inghelbrecht.
Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Sara Baeten, Johan Tyteca, Hilde Reijnaert, Filip Abraham en Koen Inghelbrecht te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2028, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA.
De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld: Sara Baeten (voorzitter), Johan Tyteca (effectieve leider), Hilde Reijnaert (effectieve leider), Filip Abraham (onafhankelijke bestuurder) en Koen Inghelbrecht (onafhankelijke bestuurder).
6. Varia.
Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt. Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.
Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 21 maart 2025 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in de statuten.
De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar corpgov.fundskbcam@kbc.be.
Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV, of op www.kbc.be, minstens in het Nederlands.
De Raad van Bestuur van Sivek