Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal - Geregistreerd kantoor: 80, route d’Esch, L-1470 Luxemburg - Groothertogdom Luxemburg - R.C.S. Luxemburg B 39.062 (het “Fonds”)
De Raad van Bestuur nodigt u hierbij uit voor een vergadering die op
18 december 2024 om 15.00 uur (plaatselijke tijd) zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel op het adres 80 route d’Esch, L-1470 Luxemburg, met als doel te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda (de “Agenda”):
AGENDA
1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de onafhankelijke auditor voor de periode tot 30 september 2024;
2. Goedkeuring van de jaarrekening per 30 september 2024 en bestemming van het resultaat;
3. Bevestiging van de interimdividenden die tijdens het boekjaar zijn uitgekeerd;
4. Kwijting van de leden van de Raad van Bestuur van het Fonds voor de uitoefening van hun functie in het afgelopen boekjaar;
5. Kwijting van de bedrijgsrevisor van het Fonds voor de uitoefening van zijn taken in het afgelopen boekjaar;
6. Kennisname van het ontslag van de heer Patrick DALLEMAGNE;
7. Statutaire benoemingen:
a. Om mevrouw Trees DE CANDT te benoemen tot Bestuurder van het Fonds voor een termijn die eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2028;
b. Om de heer Ivan MUSICKI te herbenoemen als Bestuurder van het Fonds voor een termijn die eindigt op de Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2028;
c. Om de heer Ivo BAUWENS te herbenoemen als Bestuurder van het Fonds voor een termijn die eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering in 2028;
d. Om de heer Johan TYTECA te herbenoemen tot Bestuurder van het Fonds voor een termijn die eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2028;
e. Om Forvis Mazars (voorheen Mazars Luxembourg) te herbenoemen als accountant van het Fonds voor een nieuwe termijn die eindigt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van 2025.
8. Diversen.
Besluiten op de agenda van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden zonder quorum genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Onthoudingen en nulstemmen worden niet meegeteld. Elk aandeel heeft recht op één stem.
Om bij volmacht te stemmen, vult u het volmachtformulier in dat beschikbaar is op www.kbc.be/documentatie-beleggen dateert en ondertekent u het en stuurt u het per e-mail naar lux.cla@bbh.com. Het origineel moet vervolgens per post worden gestuurd naar: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, B.P. 403, L-2014, Luxembourg.
Om geldig te zijn voor deze Jaarlijkse Algemene Vergadering, moet het stem- of volmachtformulier uiterlijk op 17 december 2024 om 12.00 uur zijn ontvangen. Alle Aandeelhouders die op 16 december 2024 bij sluiting van de handelsdag geregistreerd staan, hebben het recht om te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en eventuele verdagen daarvan.
Exemplaren van de gecontroleerde jaarrekening van het Fonds zijn voor iedere aandeelhouder kosteloos verkrijgbaar op aanvraag bij het hoofdkantoor van het Fonds via een e-mail naar lux.kbc.client.service@bbh.com.
Volgens artikel 461-6 van de Luxemburgse wet op de handelsvennootschappen van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd op 10 augustus 2016, heeft elke Aandeelhouder het recht om acht dagen vóór de Jaarlijkse Algemene Vergadering op verzoek en tegen bewijs van zijn titel kosteloos een exemplaar van de Jaarrekening en het Geauditeerde Jaarverslag te ontvangen.
Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, met name KBC BANK NV, of op www.kbc.be.
Voor en namens de raad van bestuur