NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - SEPTESTRAAT 27 - B-2640 MORTSEL - ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727
De Raad van Bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op dinsdag 13 mei 2025 om 11.00 uur op de zetel, Septestraat 27, B-2640 Mortsel.
De Jaarlijkse Algemene Vergadering heeft de volgende agenda:
1. Kennisname van het Jaarverslag van de Raad van Bestuur en het Verslag van de Commissaris met betrekking tot de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.
2. Kennisname van het assurance rapport van de Commissaris met betrekking tot de gewone en geconsolideerde duurzaamheidsinformatie.
3. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2024.
4. Goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2024.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:
- het verlies van 55.478.806,65 euro in mindering te brengen van het overgedragen resultaat.
5. Beschikbaar maken van uitgiftepremies
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit alle uitgiftepremies die zonder bijzondere vormvoorschriften beschikbaar gemaakt kunnen worden, beschikbaar te maken, zodat de Raad van Bestuur deze uitgiftepremies kan aanwenden ter aanzuivering van de geleden verliezen.
6. Goedkeuring van het Remuneratieverslag.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit het Remuneratieverslag opgenomen in het Jaarverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2024 goed te keuren.
7. Goedkeuring van het Remuneratiebeleid.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit tot de goedkeuring van het Remuneratiebeleid 2025 zoals gepubliceerd op de website www.agfa.com/investorrelations.
8. Kwijting aan de Bestuurders.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
9. Kwijting aan de Commissaris.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het afgelopen boekjaar.
10. Benoeming van de Commissaris belast met de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit, op voorstel van het Auditcomité en de Raad van Bestuur en op voordracht van de Ondernemingsraad, PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d’Entreprises SRL, Culliganlaan 5, 1831 Diegem, als Commissaris te benoemen, belast met de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap. Het eerste mandaat zal, in overeenstemming met artikel 3:61§8 WVV, eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2026. In overeenstemming met art. 3:60 §2 WVV duidt PwC Bedrijfsrevisoren BV/PwC Réviseurs d’Entreprises SRL Sofie Van Grieken BV (B00941), bedrijfsrevisor, op haar beurt vertegenwoordigd door mevrouw Sofie Van Grieken, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger.
11. Vergoeding van de Commissaris voor de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie van de Vennootschap.
Voorstel tot besluit: de Algemene Vergadering besluit de vergoeding van de Commissaris voor de assurance van de (gewone en geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie vast te stellen op (maximaal) 296.275,00 euro per jaar (plus BTW, out-of-pocket uitgaven, bijdragen aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren). Deze vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex of na overeenkomst tussen de partijen.
12. Varia
De aandeelhouders worden toegelaten tot de Jaarvergadering van 13 mei 2025 en kunnen er hun stemrecht uitoefenen op grond van de registratie van hun aandelen op de veertiende dag vóór deze Jaarvergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (de “registratiedatum”), zijnde dinsdag 29 april 2025, ongeacht het aantal aandelen de aandeelhouder bezit op de dag zelf van de Jaarvergadering.
Een aandeelhouder dient de Vennootschap uiterlijk de zesde dag voor de datum van de Jaarvergadering, zijnde uiterlijk op woensdag 7 mei 2025 om middernacht Belgische tijd, in te lichten aangaande het aantal aandelen waarmee hij wenst deel te nemen aan de Jaarvergadering, en dit met inachtneming van de onderstaande formaliteiten.
De houder van gedematerialiseerde aandelen doet dit door een attest van een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling, waaruit het aantal aandelen op zijn naam op de registratiedatum blijkt, te bezorgen bij een kantoor van de ING-bank of per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.
De houder van aandelen op naam doet dit door een verklaring aan de Vennootschap per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com.
Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de vergadering en er stemmen door een gevolmachtigde. De aandeelhouder kan gebruik maken van de volmacht die door de Raad van Bestuur werd opgesteld en waarvan een exemplaar op de zetel te verkrijgen is. Op eenvoudig verzoek wordt een exemplaar opgestuurd naar de aandeelhouder. Het volmachtformulier zal eveneens ter beschikking zijn op de website www.agfa.com/investorrelations van de Vennootschap.
De getekende volmachten dienen uiterlijk op woensdag 7 mei 2025 per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com te worden bezorgd.
Eén of meer aandeelhouders die het bewijs leveren, bij toepassing van het in artikel 7:130 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepaalde, dat ze samen minstens 3% van het kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen voor zover zij betrekking hebben op onderwerpen die door de wet of door de statuten uitdrukkelijk worden voorbehouden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorstellen dienen uiterlijk de 22ste dag vóór de vergadering, i.e. uiterlijk op maandag 21 april 2025, per e-mail aan secretaris.generaal@agfa.com bij de Vennootschap toe te komen. In voorkomend geval maakt de Vennootschap op de daartoe door de wet voorziene wijze een aangevulde agenda bekend uiterlijk vijftien dagen vóór de vergadering, i.e. uiterlijk op maandag 28 april 2025. Tegelijkertijd wordt een aangepast volmachtformulier ter beschikking gesteld op de website www.agfa.com/investorrelations van de Vennootschap.
De te behandelen onderwerpen en voorstellen tot besluit die op de in de vorige paragraaf vermelde wijze op de agenda zijn geplaatst, zullen op de Jaarvergadering slechts besproken worden, indien deze aandeelhouders hebben voldaan aan alle wettelijke formaliteiten tot deelname aan de vergadering zoals in deze oproeping omschreven.
Enkel aandeelhouders die voldoen aan de wettelijke formaliteiten tot deelname aan de Jaarvergadering, zoals in deze oproeping omschreven, kunnen vóór de aanvang van de vergadering, van zodra de oproeping is gepubliceerd, hun vragen stellen, hetzij schriftelijk per aangetekend schrijven, gericht aan de zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan secretaris.generaal@agfa.com. Deze vragen dienen uiterlijk de zesde dag voor de vergadering, i.e. op woensdag 7 mei 2025, bij de Vennootschap toe te komen. Er is tevens de mogelijkheid tot het stellen van mondelinge vragen tijdens de vergadering.
Tevens kunnen alle stukken in verband met de Jaarvergadering die, krachtens de wet, ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, vanaf de publicatie van de oproeping, op de website www.agfa.com/investorrelations worden geraadpleegd. De aandeelhouders kunnen deze documenten tijdens de kantooruren eveneens raadplegen of er een gratis kopie van verkrijgen op de zetel van de Vennootschap. De vraag om een gratis kopie te verkrijgen kan eveneens schriftelijk worden gericht aan de zetel van de Vennootschap, Septestraat 27, B-2640 Mortsel, ter attentie van Wilfried Van Lishout, secretaris-generaal of langs elektronische weg aan secretaris.generaal@agfa.com.
De Raad van Bestuur